Buscar

Ana Palencia Sosa 448 resultados

Resultados de: ANA PALENCIA SOSA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuál es el rol de los bancos en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

Los bancos en Guatemala desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de dinero. Tienen la responsabilidad de implementar programas sólidos de prevención, realizar una debida diligencia en la identificación de sus clientes, monitorear las transacciones en busca de patrones sospechosos y reportar cualquier actividad que pueda estar relacionada con el lavado de dinero.

¿Qué es el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) y cómo se aplica a los guatemaltecos que desean visitar Estados Unidos?

El Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) permite a ciudadanos de ciertos países, no incluyendo a Guatemala, viajar a Estados Unidos sin obtener una visa. Los guatemaltecos deben obtener una visa regular para ingresar a Estados Unidos y deben cumplir con los requisitos específicos.

¿Puede un empleador realizar verificaciones de antecedentes continuas durante el empleo en Guatemala?

Sí, un empleador en Guatemala puede realizar verificaciones de antecedentes continuas durante el empleo, pero generalmente se requiere el consentimiento del empleado. Esto puede ser parte de las políticas de seguridad y cumplimiento de la empresa para garantizar la confiabilidad y adecuación continua de los empleados.

¿Cuál es el proceso de ejecución de las obligaciones de manutención en Guatemala?

El proceso de ejecución de las obligaciones de manutención en Guatemala implica la aplicación de medidas legales para garantizar el cumplimiento de las órdenes. Esto puede incluir embargos, retenciones de salario u otras acciones que buscan asegurar que el beneficiario reciba los pagos correspondientes.

Consultas relacionadas con Ana Palencia Sosa