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Ana Oliva Portillo 879 resultados

Resultados de: ANA OLIVA PORTILLO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación familiar?

La adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación familiar se regula legalmente. Se evalúa la efectividad de la mediación en resolver conflictos, garantizando la estabilidad emocional y afectiva en el nuevo entorno familiar.

¿Cuál es el índice de criminalidad en Guatemala?

El índice de criminalidad en Guatemala es alto, con altas tasas de homicidios y delitos violentos.

¿Qué medidas se han implementado para promover la transparencia en las donaciones y financiamiento político en Guatemala y prevenir el lavado de dinero en estas actividades?

En Guatemala, se han implementado medidas para promover la transparencia en las donaciones y el financiamiento político con el objetivo de prevenir el lavado de dinero en estas actividades. Esto incluye la adopción de regulaciones que establecen requisitos de divulgación y reporte de donaciones, la supervisión y fiscalización de los fondos utilizados en campañas políticas, y la implementación de mecanismos de control para evitar el uso de recursos ilícitos en el ámbito político.

¿Qué responsabilidades tienen los profesionales del sector legal en cuanto a la debida diligencia en Guatemala?

Los profesionales del sector legal en Guatemala también están sujetos a obligaciones de debida diligencia. Deben conocer la identidad de sus clientes y, en ciertas circunstancias, informar actividades sospechosas a la UAF. Esto es parte de los esfuerzos para prevenir el uso de servicios legales para actividades ilegales.

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