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Ana Morales Alarcon 470 resultados

Resultados de: ANA MORALES ALARCON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se puede verificar el historial de antecedentes fiscales en Guatemala?

Los contribuyentes pueden verificar su historial de antecedentes fiscales en Guatemala a través de diversos canales, como consultas en línea en el portal web de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) o mediante solicitudes específicas ante la misma institución. La verificación periódica es esencial para asegurar un cumplimiento tributario adecuado.

¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala y cómo se maneja en la prevención de la financiación del terrorismo?

La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" es una lista de individuos y organizaciones vinculados al terrorismo. En Guatemala, las entidades reguladas deben verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con entidades de esta lista y reportar cualquier hallazgo a las autoridades.

¿Qué consecuencias legales puede enfrentar un deudor de impuestos en Guatemala?

Un deudor de impuestos en Guatemala puede enfrentar consecuencias legales que incluyen acciones de cobro, embargos, multas, recargos e incluso acciones judiciales. Las autoridades fiscales pueden recurrir a medidas legales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la recuperación de los montos adeudados.

¿Qué medidas se están tomando en Guatemala para fortalecer la independencia de los órganos de control y supervisión en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se están tomando medidas para fortalecer la independencia de los órganos de control y supervisión en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente. Esto implica la adopción de marcos legales y normativos que garanticen la autonomía de estos órganos, la selección transparente y basada en méritos de sus integrantes, así como el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y financieras. Además, se promueve la colaboración entre estos órganos y se les dota de facultades de investigación y sanción para combatir eficazmente la corrupción.

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