Buscar

Ana Marroquin Gomez 423 resultados

Resultados de: ANA MARROQUIN GOMEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuál es la frecuencia de presentación de informes de transacciones sospechosas en Guatemala?

La frecuencia varía, pero las instituciones financieras suelen presentar informes de manera periódica, según las normativas y la detección de actividades sospechosas.

¿Qué medidas se están tomando en Guatemala para fortalecer la integridad y la transparencia en la contratación pública de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se están tomando medidas para fortalecer la integridad y la transparencia en la contratación pública de las Personas Expuestas Políticamente. Esto incluye la implementación de sistemas electrónicos de contratación que promueven la transparencia y la competencia, la publicación de información sobre los procesos de contratación, la participación ciudadana en la supervisión y control de dichos procesos, y el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y sanciones por incumplimiento de las normas.

¿Se permiten las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad en el sector público en Guatemala?

En el sector público de Guatemala, las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad son comunes para garantizar la integridad y confiabilidad de aquellos encargados de la seguridad pública. Esto puede incluir la revisión de antecedentes penales y experiencia relevante.

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de gas?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de gas se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios públicos. Las empresas proveedoras de servicios de gas pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.

Consultas relacionadas con Ana Marroquin Gomez