Buscar

Ana Landeta Gonzalez 531 resultados

Resultados de: ANA LANDETA GONZALEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cómo se abordan las verificaciones de antecedentes en empleados que cambian de un trabajo a otro dentro de una misma empresa en Guatemala?

Cuando un empleado cambia de un trabajo a otro dentro de una misma empresa en Guatemala, las verificaciones de antecedentes pueden ser necesarias, especialmente si el nuevo rol implica responsabilidades diferentes o un mayor nivel de confianza. Esto garantiza la coherencia en la aplicación de estándares de contratación.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de telecomunicaciones en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de telecomunicaciones en Guatemala varían según el tipo de servicio y la entidad reguladora correspondiente, como la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT). En general, se requiere presentar una solicitud, cumplir con los requisitos técnicos y legales, pagar las tasas establecidas y obtener la aprobación de la SIT u otra entidad regulatoria pertinente.

¿Cuál es la entidad encargada de supervisar y regular las actividades AML en Guatemala?

La Superintendencia de Bancos (SIB) es la entidad encargada de supervisar y regular las actividades AML en Guatemala.

¿Cuál es la legislación que regula el delito de exposición de menores a peligros en Guatemala?

En Guatemala, el delito de exposición de menores a peligros está regulado por el Código Penal y por la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que pongan en riesgo la vida o la integridad de los menores al exponerlos a situaciones peligrosas, negligentes o que afecten su desarrollo físico, mental o emocional. La legislación busca proteger a los niños y garantizar un entorno seguro y saludable para su crecimiento.

Consultas relacionadas con Ana Landeta Gonzalez