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Ana Hernandez Bernal 528 resultados

Resultados de: ANA HERNANDEZ BERNAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

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  • Antecedentes Judiciales.
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Artículos:

¿Cuál es la definición de lavado de dinero en Guatemala?

El lavado de dinero en Guatemala se refiere a la acción de convertir fondos provenientes de actividades ilícitas en apariencia de recursos legítimos. Implica ocultar el origen y la propiedad de los activos generados por actividades delictivas, lo que dificulta el rastreo de dichos fondos por parte de las autoridades.

¿Cómo se aborda la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el ámbito de la moda y el diseño en Guatemala?

En el ámbito de la moda y el diseño en Guatemala, la verificación de antecedentes puede centrarse en la experiencia laboral en la industria, la participación en proyectos destacados y la integridad del personal creativo. Esto es importante para asegurar la autenticidad y calidad en la producción de moda y diseño.

¿Cuál es el tratamiento fiscal de las donaciones y contribuciones caritativas en Guatemala?

Las donaciones y contribuciones caritativas pueden recibir beneficios fiscales en Guatemala, ya que ciertos donantes pueden deducir estas contribuciones de su base imponible. La legislación establece las condiciones y requisitos para obtener estos beneficios.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es extranjero en situación de irregularidad migratoria?

En Guatemala, las personas en situación de irregularidad migratoria no están autorizadas para adoptar menores. La adopción en Guatemala requiere cumplir con los requisitos legales y tener un estatus migratorio regular en el país.

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