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Ana Flores Quevedo 891 resultados

Resultados de: ANA FLORES QUEVEDO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué funciones realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo en la debida diligencia de empresas del sector turístico?

El Instituto Guatemalteco de Turismo participa en la debida diligencia del sector turístico al promover prácticas sostenibles, asegurando que las empresas cumplan con regulaciones para el desarrollo responsable del turismo.

¿Cuáles son los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas por contratos de servicios de tecnología de la información (TI)?

Los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de tecnología de la información (TI) están establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de TI. Las empresas de servicios de TI pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Sin embargo, existen límites legales para proteger ciertos bienes y garantizar la subsistencia del deudor. Es crucial seguir los procedimientos legales y respetar estos límites para asegurar la legalidad del embargo.

¿Qué papel desempeñan los abogados y notarios en el proceso de KYC en Guatemala?

Los abogados y notarios desempeñan un papel importante en el proceso de KYC en Guatemala al validar la autenticidad de documentos legales, como escrituras, contratos y otros documentos relacionados con transacciones financieras. Su participación contribuye a la verificación de la identidad y la legalidad de las operaciones.

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por violencia de género en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por violencia de género. Esto incluye la prevención y atención de la violencia de género, el acceso a servicios de apoyo y protección, la persecución y sanción de los agresores, y la reparación integral a las víctimas.

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