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Ana Fernandez Labbe 472 resultados

Resultados de: ANA FERNANDEZ LABBE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la importancia de la voluntariedad en la complicidad según la ley guatemalteca?

La voluntariedad es esencial para establecer la complicidad en Guatemala. El cómplice debe cooperar voluntariamente en el delito; no puede ser forzado o actuar bajo amenaza. La voluntariedad demuestra su participación activa.

¿Qué medidas se han implementado para promover la transparencia en las donaciones y financiamiento político en Guatemala y prevenir el lavado de dinero en estas actividades?

En Guatemala, se han implementado medidas para promover la transparencia en las donaciones y el financiamiento político con el objetivo de prevenir el lavado de dinero en estas actividades. Esto incluye la adopción de regulaciones que establecen requisitos de divulgación y reporte de donaciones, la supervisión y fiscalización de los fondos utilizados en campañas políticas, y la implementación de mecanismos de control para evitar el uso de recursos ilícitos en el ámbito político.

¿Puedo obtener mis antecedentes judiciales en Guatemala si he sido declarado culpable pero estoy en proceso de rehabilitación?

Sí, si has sido declarado culpable pero estás en proceso de rehabilitación en Guatemala, aún puedes obtener tus antecedentes judiciales. Estos registros reflejarán tanto la condena como cualquier medida de rehabilitación o programas de reintegración en los que estés participando.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de extorsión en Guatemala?

En Guatemala, el delito de extorsión se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, mediante amenazas o coerción, obliguen a otra persona a realizar u omitir un acto, con el fin de obtener un beneficio económico para sí mismos o para terceros. La legislación busca proteger la seguridad y la libertad de las personas, sancionando los actos de extorsión.

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