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Ana Estrada Mendizabal 508 resultados

Resultados de: ANA ESTRADA MENDIZABAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se toman para prevenir y abordar prácticas de corrupción en el ámbito del cumplimiento normativo en Guatemala?

Las empresas guatemaltecas deben implementar políticas anti-corrupción, llevar a cabo capacitaciones, realizar auditorías internas y externas, y establecer canales de denuncia para prevenir y abordar la corrupción. Además, deben cumplir con la legislación anticorrupción existente.

¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas contribuir a la mejora de los estándares de debida diligencia en sus sectores respectivos?

Las empresas pueden contribuir promoviendo la capacitación continua, estableciendo políticas internas sólidas y colaborando con reguladores para mejorar los estándares en sus industrias.

¿Cómo se establece legalmente la paternidad en Guatemala?

La paternidad en Guatemala se establece mediante reconocimiento voluntario o a través de procedimientos legales. En caso de disputa, se puede recurrir a pruebas de paternidad. El reconocimiento legal es fundamental para los derechos y obligaciones parentales.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un permiso de construcción en Guatemala?

Los requisitos para solicitar un permiso de construcción en Guatemala pueden variar según la municipalidad correspondiente. Por lo general, se requiere presentar los planos de construcción, un estudio de impacto ambiental, una solvencia fiscal, el pago de tasas municipales y otros documentos que puedan ser solicitados.

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