Buscar

Ana Estrada Dubon 888 resultados

Resultados de: ANA ESTRADA DUBON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuáles son las leyes que protegen contra el abuso de menores en Guatemala?

En Guatemala, la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas también contempla medidas específicas para la protección de los derechos de los menores. Esta ley establece sanciones severas para quienes cometan abuso, explotación o cualquier forma de violencia sexual contra los niños y garantiza su acceso a la justicia y a servicios especializados.

¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en procesos judiciales de familia en Guatemala?

La participación de menores en procesos judiciales de familia se regula legalmente, asegurando su inclusión y consideración en decisiones que los afecten. Se pueden designar representantes legales o utilizar métodos adaptados para garantizar la participación efectiva de los niños en el proceso legal.

¿Cuáles son las penas para el delito de hurto en Guatemala?

El hurto en Guatemala, que implica tomar bienes sin el uso de violencia, puede estar sujeto a penas de prisión. La gravedad de la pena dependerá de factores como el valor de lo sustraído y si existen agravantes, como el uso de armas.

¿Cuál es el propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala?

El propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala es garantizar que las instituciones financieras conozcan la identidad de sus clientes, comprendan la naturaleza de sus transacciones y detecten cualquier actividad sospechosa o ilegal.

Consultas relacionadas con Ana Estrada Dubon