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Ana Dieguez Pacheco 774 resultados

Resultados de: ANA DIEGUEZ PACHECO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de fraude financiero en Guatemala?

En Guatemala, el delito de fraude financiero se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que realicen acciones fraudulentas en el ámbito financiero, como la falsificación de documentos, la manipulación de información contable o el uso de artimañas engañosas para obtener beneficios económicos ilícitos. La legislación busca prevenir y sancionar el fraude financiero, protegiendo la integridad del sistema financiero y los derechos de los inversionistas.

¿Cuál es el enfoque legal para la protección de los derechos de los niños en casos de situaciones de emergencia o desastres naturales en Guatemala?

La protección de los derechos de los niños en casos de situaciones de emergencia o desastres naturales se aborda legalmente en Guatemala. Se implementan medidas para garantizar su seguridad, bienestar y acceso a servicios esenciales durante crisis o eventos catastróficos.

¿Cómo se aborda la representación de las mujeres en los medios de comunicación en Guatemala?

La representación de las mujeres en los medios de comunicación es una preocupación importante en Guatemala. Las mujeres a menudo son retratadas de manera estereotipada o son subrepresentadas en roles de liderazgo o expertos. Se están llevando a cabo esfuerzos para cambiar estas representaciones, incluyendo la formación de periodistas en cuestiones de género y la promoción de historias que desafíen los estereotipos de género.

¿Cómo se regula la participación de abogados y contadores en transacciones susceptibles de lavado de activos en Guatemala?

La participación de abogados y contadores en transacciones susceptibles de lavado de activos en Guatemala está sujeta a regulaciones específicas. Estos profesionales deben cumplir con normativas que exigen la debida diligencia en clientes, la identificación de operaciones sospechosas y la colaboración con las autoridades en la prevención del lavado de activos.

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