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Ana Cruz Alvarado 396 resultados

Resultados de: ANA CRUZ ALVARADO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se garantiza la confidencialidad de la información contenida en los expedientes judiciales en Guatemala?

La confidencialidad de la información en los expedientes judiciales en Guatemala se garantiza mediante estrictas regulaciones y prácticas. Los sistemas de gestión de expedientes suelen contar con medidas de seguridad, como restricciones de acceso y cifrado, para proteger la información sensible y garantizar que solo las partes autorizadas tengan acceso.

¿Cuál es el propósito de identificar a personas expuestas políticamente en Guatemala?

El propósito de identificar a personas expuestas políticamente en Guatemala es mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La identificación permite a las instituciones financieras y otros sectores aplicar medidas de debida diligencia mejorada al realizar transacciones con estas personas, garantizando la transparencia y la integridad en el sistema financiero y comercial.

¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas integrar la debida diligencia en sus estrategias de responsabilidad social corporativa?

La integración implica alinear los objetivos de debida diligencia con los principios de responsabilidad social corporativa, asegurando que las prácticas comerciales sean éticas y sostenibles, y contribuyan positivamente a la sociedad.

¿Qué derechos tiene un arrendatario en cuanto a la privacidad y la entrada del arrendador a la propiedad arrendada en Guatemala?

Los derechos del arrendatario en cuanto a la privacidad y la entrada del arrendador deben estar claramente definidos en el contrato. En Guatemala, el arrendador generalmente tiene derecho a ingresar a la propiedad para inspecciones y reparaciones, pero estos derechos deben ejercerse de manera razonable y respetando la privacidad del arrendatario.

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