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Ana Cotzajay Valle 480 resultados

Resultados de: ANA COTZAJAY VALLE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al solicitar un empleo en Guatemala?

Sí, el DPI es aceptado como prueba de identidad válido al solicitar un empleo en Guatemala. Los empleadores pueden requerir el DPI como parte del proceso de contratación para verificar la identidad del solicitante.

¿Qué medidas se toman para evitar la falsificación de identidades en los procedimientos AML en Guatemala?

Se implementan controles rigurosos para verificar la autenticidad de la identificación presentada por los clientes, con el objetivo de prevenir la falsificación de identidades en los procedimientos AML.

¿Cómo se abordan los casos de complicidad en delitos de narcotráfico que afectan a Guatemala?

Los casos de complicidad en delitos de narcotráfico que afectan a Guatemala se abordan con estrategias para prevenir y combatir la influencia del narcotráfico en el país. Las autoridades pueden colaborar con agencias internacionales, aplicar leyes específicas y fortalecer la seguridad para prevenir la complicidad en actividades relacionadas con el narcotráfico.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con situaciones migratorias irregulares en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con situaciones migratorias irregulares en Guatemala buscan proteger los derechos y bienestar del niño. Se evalúa la idoneidad de los adoptantes y se abordan los desafíos específicos relacionados con la situación migratoria de los padres biológicos.

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