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Ana Ariza Castillo 663 resultados

Resultados de: ANA ARIZA CASTILLO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de explotación laboral en Guatemala?

Las personas en situación de explotación laboral en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a condiciones de trabajo justas y seguras, a un salario digno, a la no discriminación, al descanso y vacaciones remuneradas, a la libertad sindical y a la protección contra la trata de personas y el trabajo forzado.

¿Qué medidas se están implementando en Guatemala para fortalecer la transparencia en los procesos de licitación y contratación pública de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se están implementando medidas para fortalecer la transparencia en los procesos de licitación y contratación pública de las Personas Expuestas Políticamente. Estas medidas incluyen la promoción de la competencia y la igualdad de condiciones en los procesos de licitación, la utilización de plataformas electrónicas para facilitar el acceso a la información sobre los contratos y proveedores, y la implementación de mecanismos de supervisión y control para prevenir el nepotismo y la favoritismos en la toma de decisiones. Además, se promueve la participación de la sociedad civil en la vigilancia de los procesos de licitación y contratación para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrenta Guatemala en la prevención y combate del lavado de dinero en el sector inmobiliario?

Guatemala enfrenta desafíos específicos en la prevención y combate del lavado de dinero en el sector inmobiliario. Algunos de estos desafíos incluyen la falta de transparencia en las transacciones inmobiliarias, la utilización de empresas ficticias para ocultar la propiedad de los activos, y la dificultad de rastrear y verificar el origen lícito de los fondos utilizados en la adquisición de propiedades.

¿Cuál es el papel de las entidades no gubernamentales en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las entidades no gubernamentales desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Participan en iniciativas de concientización, educación y colaboración con el sector privado y gubernamental. Contribuyen a la difusión de buenas prácticas, la identificación de vulnerabilidades y el fortalecimiento de la resistencia del país contra el lavado de activos.

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