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Amilcar Tomas Aguilar 825 resultados

Resultados de: AMILCAR TOMAS AGUILAR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Se permiten las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad en el sector privado en Guatemala?

Sí, las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad son comunes en el sector privado para garantizar la idoneidad y confiabilidad de los empleados.

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por violencia en comunidades indígenas en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por violencia en comunidades indígenas. Esto incluye el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas, la promoción de la consulta y participación indígena, la prevención de la violencia, la protección de los líderes y defensores indígenas, y la reparación integral por las violaciones cometidas.

¿Cómo se aborda la identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de servicios financieros no bancarios en Guatemala?

La identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de servicios financieros no bancarios en Guatemala se aborda aplicando medidas similares a las utilizadas en instituciones financieras tradicionales. Estos servicios, como casas de cambio o empresas de remesas, deben realizar una debida diligencia rigurosa para prevenir el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones relacionadas con personas expuestas políticamente.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de discriminación por su identidad de género en Guatemala?

Las personas en situación de discriminación por su identidad de género en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad, a la no discriminación por identidad de género, al reconocimiento legal de su identidad de género, a la protección contra la violencia y el acoso, y a la participación plena en la vida social, política y cultural.

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