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Amilcar Ruben Morales 823 resultados

Resultados de: AMILCAR RUBEN MORALES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Pueden las empresas extranjeras que operan en Guatemala llevar a cabo la verificación de antecedentes de sus empleados locales?

Sí, las empresas extranjeras que operan en Guatemala tienen el derecho y la responsabilidad de llevar a cabo la verificación de antecedentes de sus empleados locales. Deben seguir las leyes guatemaltecas pertinentes y garantizar que la verificación se realice de manera ética y legal.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de violación de la ley de protección de datos en Guatemala?

En Guatemala, el delito de violación de la ley de protección de datos se encuentra regulado en la Ley de Protección de Datos Personales. Esta legislación establece sanciones para aquellos que recopilen, traten, almacenen o divulguen datos personales sin el consentimiento del titular o sin cumplir con las disposiciones legales de protección de datos. La legislación busca salvaguardar la privacidad y la seguridad de la información personal de los ciudadanos.

¿Cuáles son los desafíos específicos en la prevención y combate del lavado de dinero en el sector de la agricultura en Guatemala?

En el sector de la agricultura en Guatemala, existen desafíos específicos en la prevención y combate del lavado de dinero. Algunos de estos desafíos incluyen la dificultad para rastrear y verificar los ingresos generados por las actividades agrícolas, la existencia de transacciones en efectivo y la participación de intermediarios en la cadena de suministro que podrían facilitar el lavado de dinero. Se requiere un fortalecimiento de los controles y la capacitación en el sector para prevenir el uso de actividades agrícolas como fachada para el lavado de dinero.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la gestión de deudores de impuestos en Guatemala?

La SAT en Guatemala juega un papel crucial en la gestión de deudores de impuestos. Esto incluye la aplicación de medidas para recuperar los montos adeudados, la imposición de sanciones y la implementación de programas para fomentar el cumplimiento tributario.

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