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America Barrios Garcia 550 resultados

Resultados de: AMERICA BARRIOS GARCIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación regula el delito de enriquecimiento ilícito en Guatemala?

En Guatemala, el delito de enriquecimiento ilícito se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos funcionarios públicos o empleados que, sin justificación razonable, incrementen de manera desproporcionada su patrimonio durante su ejercicio en el cargo. La legislación busca prevenir y sancionar el enriquecimiento ilícito, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en la función pública.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de blanqueo de capitales en Guatemala?

En Guatemala, el delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que conviertan, transfieran, adquieran, oculten o utilicen bienes o recursos de origen ilícito, con el fin de darles apariencia de legalidad. La legislación busca prevenir y sancionar el blanqueo de capitales, combatiendo la infiltración de ganancias ilícitas en el sistema económico y financiero.

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de juicios civiles?

El embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de juicios civiles está regulado por el Código Procesal Civil y Mercantil. Después de obtener una sentencia favorable en un juicio civil, el acreedor puede solicitar al tribunal la ejecución del embargo para garantizar el cumplimiento de la obligación. Se deben seguir los procedimientos legales establecidos para asegurar la validez y legalidad del embargo.

¿Cuál es el proceso para solicitar un permiso de exportación de productos artesanales en Guatemala?

El proceso para solicitar un permiso de exportación de productos artesanales en Guatemala implica presentar una solicitud ante el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) o el Ministerio de Economía, según corresponda. Debes proporcionar información sobre los productos artesanales a exportar, cumplir con los requisitos de calidad y autenticidad establecidos, pagar las tasas correspondientes y obtener la aprobación del INGUAT o del Ministerio de Economía.

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