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Resultados de: AMANDA MENDOZA ESQUIVEL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación existe para combatir el delito de fraude fiscal en Guatemala?

En Guatemala, el delito de fraude fiscal se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Actualización Tributaria. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera intencional, realicen actos fraudulentos o evasivos para eludir el pago de impuestos o defraudar al fisco. La legislación busca prevenir y sancionar el fraude fiscal, garantizando la equidad y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

¿Qué es el Ministerio Público en Guatemala y cuál es su función?

El Ministerio Público en Guatemala es una institución autónoma encargada de investigar y perseguir delitos. Su función principal es ejercer la acción penal y representar los intereses de la sociedad en el sistema de justicia.

¿Qué responsabilidades tienen las instituciones financieras al identificar a personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la responsabilidad de identificar a personas expuestas políticamente, realizar debida diligencia mejorada en sus transacciones, mantener registros detallados y cumplir con las regulaciones anti-lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo establecidas por las autoridades competentes.

¿Qué sucede si un cómplice actúa bajo amenaza de violencia física durante la comisión del delito?

Si un cómplice actúa bajo amenaza de violencia física durante la comisión del delito, estas circunstancias pueden influir en la evaluación de su responsabilidad. Las leyes guatemaltecas podrían considerar estas amenazas como atenuantes o incluso eximentes de responsabilidad en ciertos casos.

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