Buscar

Amanda Lopez Palencia 301 resultados

Resultados de: AMANDA LOPEZ PALENCIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuál es el marco legal que respalda las medidas contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

El marco legal que respalda las medidas contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala incluye leyes como la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y disposiciones específicas en la Ley Monetaria y Financiera. Estas leyes establecen las bases para la identificación, prevención y sanción de actividades ilícitas.

¿Existen normativas específicas para la validación de identidad en el contexto de transacciones comerciales en Guatemala?

Sí, en Guatemala, existen normativas específicas para la validación de identidad en el contexto de transacciones comerciales. Estas regulaciones buscan prevenir el fraude y garantizar la autenticidad de las transacciones. Las empresas deben seguir protocolos establecidos al verificar la identidad de los clientes durante las transacciones comerciales, contribuyendo así a la integridad del sistema financiero y comercial.

¿Qué obligaciones tienen los empleadores en cuanto a la retención y el pago de impuestos sobre la renta de los trabajadores en Guatemala?

Los empleadores en Guatemala tienen la obligación de retener y pagar los impuestos sobre la renta de los trabajadores. Esto implica calcular y retener el impuesto sobre la renta de los salarios de los empleados y remitirlo a la autoridad tributaria. El incumplimiento de estas obligaciones puede resultar en sanciones legales y financieras para los empleadores. Los trabajadores también tienen la obligación de presentar sus declaraciones de impuestos anuales.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de personas solteras en Guatemala?

Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de personas solteras en Guatemala establecen requisitos y evaluaciones para garantizar la idoneidad del adoptante y la protección del bienestar del menor.

Consultas relacionadas con Amanda Lopez Palencia