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Amanda Caballeros Leal 894 resultados

Resultados de: AMANDA CABALLEROS LEAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los programas de apoyo a emprendedores en Guatemala?

En Guatemala, existen programas de apoyo específicos para emprendedores que buscan iniciar o expandir sus negocios. Estos programas incluyen incubadoras y aceleradoras de empresas, que brindan asesoría técnica, mentoría, capacitación y acceso a redes de contactos. Además, existen fondos de inversión y programas de financiamiento destinados a respaldar proyectos emprendedores con capital semilla, préstamos a tasas preferenciales y participación en el crecimiento de los negocios. Estos programas de apoyo buscan fomentar la creación de empleo, el desarrollo empresarial y la innovación en Guatemala.

¿Existe en Guatemala algún sistema de incentivos o reconocimientos para las instituciones financieras que demuestran excelencia en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

En Guatemala, se promueve la excelencia en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente a través de incentivos y reconocimientos. Las instituciones financieras que demuestran un desempeño destacado en la implementación de medidas efectivas pueden recibir reconocimientos y beneficios, fomentando así una cultura de cumplimiento y vigilancia.

¿Cuál es la importancia de la educación y capacitación en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La educación y capacitación son fundamentales en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Se promueve la formación continua para profesionales y actores relevantes en sectores expuestos al riesgo de lavado de activos. La concientización sobre las prácticas y riesgos asociados contribuye a fortalecer las defensas y fomentar una cultura de cumplimiento en la sociedad guatemalteca.

¿Cuáles son las leyes y regulaciones vigentes en Guatemala para prevenir y combatir la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, existen diversas leyes y regulaciones vigentes para prevenir y combatir la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente. Algunas de estas leyes incluyen la Ley contra la Corrupción, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Probidad y la Ley de Extinción de Dominio. Estas leyes establecen requisitos de transparencia, declaraciones patrimoniales, sanciones por actos de corrupción y mecanismos para recuperar activos obtenidos de manera ilícita.

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