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Amancio Jimenez Juan 624 resultados

Resultados de: AMANCIO JIMENEZ JUAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Qué estrategias se han implementado para prevenir el uso de criptomonedas en el lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado estrategias para prevenir el uso de criptomonedas en el lavado de dinero. Esto incluye la regulación de los intermediarios de activos virtuales, como casas de cambio de criptomonedas, con el fin de establecer medidas de identificación de clientes y reporte de transacciones sospechosas. Además, se promueve la concientización sobre los riesgos asociados con el uso de criptomonedas en actividades ilícitas y se fomenta la colaboración internacional para combatir su uso en el lavado de dinero.

¿Qué instituciones y entidades están obligadas a cumplir con las regulaciones de AML en Guatemala?

En Guatemala, las instituciones financieras, casas de cambio, cooperativas de ahorro y crédito, entidades no financieras sujetas a riesgos de lavado de dinero, entre otras, están obligadas a cumplir con las regulaciones de AML.

¿Cuál es la principal industria manufacturera en Guatemala?

La industria textil es la principal industria manufacturera en Guatemala.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas migrantes deportadas en Guatemala?

Las personas migrantes deportadas en Guatemala enfrentan desafíos como la falta de protección, la estigmatización y la dificultad para reintegrarse en la sociedad, aunque hay programas y organizaciones que brindan apoyo y asistencia.

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