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Amaida Estrada Alvarado 662 resultados

Resultados de: AMAIDA ESTRADA ALVARADO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Los antecedentes judiciales en Guatemala incluyen información sobre procedimientos de divorcio o custodia de menores?

Sí, los antecedentes judiciales en Guatemala pueden incluir información sobre procedimientos de divorcio o custodia de menores si se llevaron a cabo en el sistema judicial y se registraron en los archivos judiciales.

¿Qué instituciones supervisan y regulan el combate al lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, la Superintendencia de Bancos (SIB) es la entidad encargada de supervisar y regular el combate al lavado de dinero en el sector financiero. También existen otras instituciones como el Ministerio Público y la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que desempeñan un papel fundamental en la prevención y persecución de este delito.

¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han perdido a ambos padres en Guatemala?

Las adopciones de menores que han perdido a ambos padres en Guatemala se abordan legalmente mediante procesos específicos. Se busca evaluar la idoneidad de los adoptantes y garantizar un entorno familiar estable para el niño que ha experimentado la pérdida de sus dos progenitores.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de malversación de fondos públicos en Guatemala?

En Guatemala, el delito de malversación de fondos públicos se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos funcionarios públicos o empleados que, de manera ilícita, se apropian, desvían o malversan fondos o recursos públicos para beneficio propio o de terceros, causando perjuicio económico al Estado. La legislación busca prevenir y sancionar la malversación de fondos públicos, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública.

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