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Resultados de: ALWIN CHEN JAGAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo afecta el incumplimiento fiscal a la capacidad crediticia de un deudor alimentario en Guatemala?

El incumplimiento fiscal puede afectar la capacidad crediticia de un deudor alimentario en Guatemala. Las deudas fiscales impagas pueden generar registros negativos en informes de crédito, lo que dificulta la obtención de préstamos o créditos adicionales y afecta la estabilidad financiera del deudor.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de discriminación por su orientación política en Guatemala?

Las personas en situación de discriminación por su orientación política en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión y de asociación política, a la igualdad, a la no discriminación por motivos políticos, y a la participación en la vida política y en la toma de decisiones.

¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en investigaciones relacionadas con AML en Guatemala?

La FECI puede estar involucrada en investigaciones y enjuiciamientos por lavado de dinero y delitos financieros.

¿Cuáles son los indicadores que levantan sospechas de lavado de dinero en transacciones financieras en Guatemala?

Existen varios indicadores que pueden levantar sospechas de lavado de dinero en transacciones financieras en Guatemala. Algunos de estos indicadores incluyen transacciones inusuales en términos de monto, frecuencia o complejidad, operaciones que implican el uso de múltiples cuentas o transacciones entre países de alto riesgo, y transacciones que parecen no tener un propósito económico legítimo o que involucran bienes o servicios de alto valor con pagos en efectivo.

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