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Alvaro Vasquez Peralta 792 resultados

Resultados de: ALVARO VASQUEZ PERALTA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el enfoque de la legislación AML guatemalteca en relación con las personas políticamente expuestas (PEP)?

La legislación AML guatemalteca tiene un enfoque específico en las personas políticamente expuestas (PEP), imponiendo medidas de debida diligencia reforzada para estas personas debido al mayor riesgo asociado con sus transacciones financieras.

¿Cuál es el papel de las entidades de microfinanzas en el desarrollo económico de las áreas rurales en Guatemala?

Las entidades de microfinanzas desempeñan un papel crucial en el desarrollo económico de las áreas rurales en Guatemala. Estas entidades brindan acceso a servicios financieros, como microcréditos y ahorros, a personas de bajos ingresos en zonas rurales. Al ofrecer financiamiento adaptado a las necesidades y capacidades de los habitantes rurales, las entidades de microfinanzas impulsan el emprendimiento y el desarrollo de pequeños negocios en estas áreas. Esto fomenta la generación de empleo, el aumento de los ingresos y la mejora de las condiciones de vida de la población rural, contribuyendo al desarrollo económico local.

¿Puede un deudor alimentario solicitar la modificación de sus obligaciones en caso de cambios en su situación financiera en Guatemala?

Sí, un deudor alimentario en Guatemala puede solicitar la modificación de sus obligaciones de manutención en caso de cambios sustanciales en su situación financiera, como la pérdida de empleo o una reducción significativa de ingresos. Debe presentar una solicitud al tribunal y proporcionar pruebas de sus nuevas circunstancias. El tribunal revisará la solicitud y, si se justifica, ajustará las obligaciones de manutención.

¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en empresas de tecnología emergente o startups en Guatemala?

En empresas de tecnología emergente o startups en Guatemala, las verificaciones de antecedentes pueden adaptarse a las dinámicas ágiles y a la naturaleza innovadora del sector. Esto puede incluir la evaluación de habilidades específicas y la revisión de experiencias relevantes para el entorno empresarial emergente.

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