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Alvaro Turcios Garcia 768 resultados

Resultados de: ALVARO TURCIOS GARCIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso de revisión de auditoría en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

El proceso de revisión de auditoría en la prevención de la financiación del terrorismo implica evaluaciones periódicas realizadas por auditores internos o externos. Esto asegura que las políticas y procedimientos implementados por las instituciones financieras estén alineados con las normativas y son efectivos en la detección y prevención de la financiación del terrorismo.

¿Cómo se realiza la verificación en listas de riesgos en Guatemala?

La verificación en listas de riesgos en Guatemala se lleva a cabo a través de la comparación de la información de los clientes y las transacciones con las listas relevantes. Esto puede incluir la verificación de nombres, alias, fechas de nacimiento y otros datos relevantes. Las instituciones financieras también pueden utilizar software especializado para agilizar este proceso.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos a la seguridad personal y protección frente a la trata de personas y explotación laboral?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en el ámbito de la protección de sus derechos a la seguridad personal y protección frente a la trata de personas y explotación laboral, incluyendo la promoción de políticas de prevención, identificación y asistencia a víctimas de trata, fortalecimiento de capacidades de detección y persecución de redes de trata y explotación, y cooperación internacional para el combate a este delito. Se están desarrollando programas de prevención de la trata de personas, protección y asistencia a víctimas, así como para promover la sensibilización y denuncia de casos de explotación y abuso contra migrantes y grupos vulnerables.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país por razones de trabajo?

Para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país por razones de trabajo, se deben seguir los requisitos y trámites establecidos por la legislación guatemalteca y el Consejo Nacional de Adopciones (CNA). Esto incluye presentar una solicitud, cumplir con los estudios de idoneidad y someterse a las evaluaciones requeridas.

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