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Resultados de: ALVARO TERCERO SAMAYOA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas de seguridad se utilizan para verificar la autenticidad de los documentos de identificación en Guatemala?

Se utilizan medidas de seguridad como la comparación de firmas, la verificación de hologramas y la revisión de características de seguridad en los documentos de identificación para verificar su autenticidad.

¿Puedo utilizar mi pasaporte guatemalteco como documento válido para obtener servicios médicos en otro país?

Sí, en muchos casos puedes utilizar tu pasaporte guatemalteco como documento válido para obtener servicios médicos en otro país. Sin embargo, es recomendable verificar los requisitos específicos del país y del proveedor de servicios de salud en cuestión.

¿Cuáles son los límites legales para el embargo de salarios en Guatemala en casos de deudas no relacionadas con pensiones alimenticias?

Los límites legales para el embargo de salarios en Guatemala en casos de deudas no relacionadas con pensiones alimenticias están establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. La ley protege un porcentaje específico de los ingresos del deudor para garantizar su subsistencia y la de su familia. Los tribunales de trabajo supervisan estos embargos y aseguran que se respeten los derechos del deudor de acuerdo con la legislación aplicable.

¿Cómo se determina la capacidad de un cliente para realizar transacciones financieras en el marco de AML en Guatemala?

La capacidad de un cliente para realizar transacciones financieras en el marco de AML en Guatemala se determina mediante procesos de debida diligencia, evaluando la identidad del cliente, su historial financiero y cualquier indicio de actividad sospechosa.

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