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Alvaro Telon Ramirez 405 resultados

Resultados de: ALVARO TELON RAMIREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las mejores prácticas para evaluar y gestionar los riesgos asociados con la debida diligencia en el sector financiero guatemalteco?

Las mejores prácticas incluyen la implementación de tecnologías avanzadas, la capacitación continua del personal y la adaptación ágil a los cambios en el panorama normativo internacional.

¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción por parte de personas con antecedentes penales rehabilitados en Guatemala?

La participación de menores en casos de adopción por parte de personas con antecedentes penales rehabilitados se regula legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden evaluar la idoneidad de los adoptantes rehabilitados y garantizar la protección del bienestar del menor en estos casos.

¿Cómo se promueve la competencia justa entre contratistas en Guatemala?

La promoción de la competencia justa entre contratistas en Guatemala se logra a través de la implementación de procedimientos de licitación transparentes y abiertos, donde las empresas pueden competir en igualdad de condiciones. Se busca prevenir prácticas monopólicas y garantizar que las empresas sean seleccionadas por méritos técnicos y financieros. La regulación y supervisión de las licitaciones son fundamentales para fomentar la competencia justa.

¿Cuál es el proceso para solicitar un permiso de importación de productos químicos controlados en Guatemala?

El proceso para solicitar un permiso de importación de productos químicos controlados en Guatemala implica presentar una solicitud ante la Dirección de Regulación y Control de Productos Químicos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Debes proporcionar información detallada sobre los productos químicos, cumplir con los requisitos sanitarios, de seguridad y control establecidos, pagar las tasas correspondientes y obtener la aprobación del ministerio.

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