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Alvaro Hidalgo Rogel 475 resultados

Resultados de: ALVARO HIDALGO ROGEL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Comisión para el Control de Lavado de Dinero u Otros Activos (CCDLDOA) en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La Comisión para el Control de Lavado de Dinero u Otros Activos (CCDLDOA) en Guatemala tiene un papel destacado en la prevención del lavado de activos. Esta entidad coordina acciones, emite normativas y promueve la aplicación de medidas preventivas en diversos sectores para evitar el uso indebido del sistema financiero y económico.

¿Cuál es el enfoque legal para la protección de los derechos de los niños en casos de conflicto entre el interés del menor y la libertad religiosa de los padres en Guatemala?

El enfoque legal para la protección de los derechos de los niños en casos de conflicto entre el interés del menor y la libertad religiosa de los padres puede ser un área en desarrollo en Guatemala. Los tribunales pueden buscar equilibrar ambas consideraciones, priorizando el bienestar y derechos del menor.

¿Quién puede solicitar un embargo en Guatemala?

El embargo en Guatemala puede ser solicitado por cualquier persona o entidad que tenga un derecho válido y una deuda pendiente. Esto incluye a particulares, empresas, instituciones financieras y cualquier entidad que tenga una reclamación legítima contra el deudor.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de construcción en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de construcción en Guatemala pueden variar según el tipo de construcción y las regulaciones correspondientes. En general, se requiere presentar una solicitud, cumplir con los requisitos de capacidad técnica y experiencia, contar con personal calificado, cumplir con las normativas de construcción y seguridad establecidas, pagar las tasas requeridas y obtener la aprobación de las autoridades municipales o del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

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