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Alvaro Guzman Ortiz 845 resultados

Resultados de: ALVARO GUZMAN ORTIZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo solicitar un Documento Personal de Identificación (DPI) si soy ciudadano guatemalteco y resido en el extranjero de forma permanente?

Sí, como ciudadano guatemalteco que reside en el extranjero de forma permanente, puedes solicitar un DPI en la embajada o consulado de Guatemala en tu país de residencia. Debes seguir el proceso establecido por la representación diplomática correspondiente.

¿Cuál es la importancia de las políticas de cumplimiento en contratos de venta internacional en Guatemala?

Las políticas de cumplimiento son de gran importancia en contratos de venta internacional en Guatemala para garantizar que las partes cumplan con regulaciones comerciales, éticas y legales. La inclusión de cláusulas que aborden el cumplimiento contribuye a la transparencia y la gestión adecuada de riesgos.

¿Cuál es el proceso legal para la adopción de menores por parte de familiares en Guatemala?

La adopción de menores por parte de familiares en Guatemala sigue un proceso legal que implica la presentación de documentos, evaluación de idoneidad y aprobación judicial. Este proceso busca garantizar el bienestar del menor dentro de su red familiar.

¿Qué medidas se han implementado para fortalecer la cooperación entre los sectores de seguridad y justicia en la lucha contra el lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para fortalecer la cooperación entre los sectores de seguridad y justicia en la lucha contra el lavado de dinero. Esto incluye la creación de unidades especializadas dentro de las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público, el intercambio de información y recursos, y la realización de operativos conjuntos para desmantelar redes de lavado de dinero y perseguir a los responsables.

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