Alvarez Lopez Perez 315 resultados
Resultados de: ALVAREZ LOPEZ PEREZ
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Alvarez Lopez Perez
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Alvarez Lopez Perez Elvia Nineth
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Alvarez Lopez Perez Maria Victoria
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Alvarez Perez De Lopez Luisa Fernanda
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Alvarez Perez Lopez Lidia Elizabeth
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Lopez Alvarez Perez Bertila
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Lopez Perez Alvarez Leslie Migdalia
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Perez Lopez Alvarez Gloria Azucena
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Perez Alvarez Lopez Floridalma Elizabeth
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Perez Alvarez Lopez Gregoria
En Guatemala
Cada informe incluye:
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Artículos:
¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la Nación en la debida diligencia gubernamental en Guatemala?
La Procuraduría General de la Nación en Guatemala realiza la debida diligencia gubernamental al representar legalmente al Estado, velando por el cumplimiento de normativas y protegiendo los intereses públicos.
¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país de manera temporal?
Para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es ciudadano extranjero y reside en el país de manera temporal, se deben seguir los requisitos y trámites establecidos por la legislación guatemalteca y el Consejo Nacional de Adopciones (CNA). Esto incluye presentar una solicitud, cumplir con los estudios de idoneidad y someterse a las evaluaciones requeridas.
¿Cuáles son las medidas de debida diligencia para clientes extranjeros en Guatemala?
Se requiere una diligencia reforzada para clientes extranjeros, verificando la identidad y asegurándose de conocer la fuente de sus fondos.
¿Cuál es el enfoque basado en riesgos en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
El enfoque basado en riesgos implica evaluar y gestionar los riesgos asociados con la financiación del terrorismo. Las instituciones implementan medidas proporcionales al nivel de riesgo, lo que permite una asignación eficiente de recursos para prevenir esta amenaza.
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