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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Alvarez Enriquez Hernandez
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Hernandez Enriquez Alvarez Sara Nohemi
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
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Artículos:
¿Cuál es el papel de las fintech en la inclusión financiera de Guatemala?
Las fintech desempeñan un papel cada vez más importante en la inclusión financiera de Guatemala. Estas empresas utilizan tecnología innovadora para ofrecer servicios financieros accesibles, como pagos móviles, transferencias electrónicas, préstamos peer-to-peer y plataformas de crowdfunding. Las fintech brindan soluciones flexibles y adaptadas a las necesidades de las personas y empresas que no tienen acceso a servicios financieros tradicionales. Su crecimiento ha contribuido a ampliar la inclusión financiera y fomentar la innovación en el sector financiero guatemalteco.
¿Cuáles son las penas para el delito de tráfico de personas en Guatemala?
El tráfico de personas en Guatemala puede estar sujeto a penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar esta actividad delictiva, que involucra la explotación de personas con fines diversos, como trabajo forzado o explotación sexual.
¿Cómo se gestionan las situaciones en las que un cliente se niega a proporcionar información requerida para AML?
En situaciones en las que un cliente se niega a proporcionar información requerida para AML, las instituciones financieras pueden evaluar el riesgo asociado y, según las regulaciones, decidir tomar medidas que incluyan informar la situación a las autoridades competentes.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el mercado de valores guatemalteco?
En el mercado de valores guatemalteco, la prevención del lavado de activos implica la implementación de controles específicos. Las entidades involucradas deben llevar a cabo debida diligencia en clientes, monitorear transacciones y cumplir con las regulaciones establecidas. La transparencia en las transacciones y la cooperación con las autoridades son fundamentales para prevenir el lavado de activos en este sector.
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