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Resultados de: ALVAREZ CALAN ALVAREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en Guatemala en el ámbito institucional?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en el ámbito institucional, incluyendo la promoción de políticas de inclusión, capacitación de funcionarios públicos en enfoques de derechos y accesibilidad, así como la creación de mecanismos de denuncia y protección.

¿Cómo afecta la regulación tributaria a los contratos de venta en Guatemala?

La regulación tributaria en Guatemala puede afectar los contratos de venta al establecer impuestos sobre las transacciones comerciales. Las partes deben considerar la aplicación de impuestos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros gravámenes relacionados con la venta de bienes. Es crucial comprender y cumplir con las obligaciones tributarias para evitar sanciones legales.

¿Cuáles son las obligaciones legales en Guatemala en cuanto a la debida diligencia del cliente?

En Guatemala, las obligaciones legales de la debida diligencia del cliente varían según el sector y la naturaleza de la transacción. Las instituciones financieras y otros sectores regulados deben realizar una debida diligencia exhaustiva para identificar y verificar la identidad de los clientes, evaluar el riesgo y monitorear las transacciones. También deben informar sobre actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

¿Se puede utilizar el DPI como documento de viaje para ingresar a otros países?

No, el DPI no es un documento de viaje válido para ingresar a otros países. Los ciudadanos guatemaltecos deben obtener un pasaporte guatemalteco para viajar al extranjero. El DPI es exclusivamente un documento de identificación nacional y no sustituye al pasaporte en asuntos de viaje internacional.

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