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Alvarez Aroche Guzman 375 resultados

Resultados de: ALVAREZ AROCHE GUZMAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso de auditoría fiscal en Guatemala?

Cuando la SAT sospecha que un contribuyente no está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, puede llevar a cabo una auditoría fiscal. Durante una auditoría, se revisan los registros contables y financieros del contribuyente para determinar si se han presentado declaraciones precisas y se han pagado los impuestos adeudados. Los contribuyentes tienen derecho a ser notificados de la auditoría y a proporcionar documentación y explicaciones.

¿Cómo se maneja la confidencialidad de la información recopilada durante el proceso de identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala?

La confidencialidad de la información recopilada durante el proceso de identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala se maneja con estrictos controles de acceso y políticas internas. Se garantiza que solo el personal autorizado tenga acceso a esta información, preservando la privacidad y cumpliendo con las regulaciones de protección de datos.

¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la gestión de registros y documentación en empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo está relacionado con la gestión de registros y documentación en empresas guatemaltecas al exigir la conservación y disponibilidad de documentos conforme a regulaciones. Mantener registros en cumplimiento con normativas es esencial para la transparencia y el cumplimiento legal.

¿Cuáles son los instrumentos financieros disponibles para los pequeños y medianos empresarios en Guatemala?

En Guatemala, los pequeños y medianos empresarios tienen acceso a una variedad de instrumentos financieros para respaldar sus operaciones. Estos incluyen préstamos bancarios, líneas de crédito, microcréditos, leasing, factoring y capital de riesgo. Además, existen programas gubernamentales y fondos de apoyo al emprendimiento y la innovación que ofrecen financiamiento y asesoría técnica a las empresas en etapas tempranas de desarrollo. Estos instrumentos financieros buscan impulsar el crecimiento y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en el país.

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