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Resultados de: ALVARADO HERRERA RIVERA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

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  • Antecedentes Judiciales.
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las entidades financieras en la promoción de la educación financiera en personas con discapacidad en Guatemala?

Las entidades financieras desempeñan un papel importante en la promoción de la educación financiera en personas con discapacidad en Guatemala. Estas

¿Cuáles son los procedimientos de registro y notificación para contratos de venta de bienes sujetos a regulaciones especiales, como productos químicos o tecnología en Guatemala?

Los procedimientos de registro y notificación para contratos de venta de bienes sujetos a regulaciones especiales, como productos químicos o tecnología, pueden variar según la naturaleza del producto. En general, se deben seguir los requisitos establecidos por las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y la seguridad pública.

¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la obligación de implementar políticas y procedimientos de debida diligencia, reportar operaciones sospechosas, mantener registros adecuados y capacitar a su personal en la prevención del lavado de activos. También deben designar un oficial de cumplimiento.

¿Existen regulaciones específicas para la selección de personal en el sector financiero de Guatemala?

Sí, en el sector financiero de Guatemala existen regulaciones específicas para la selección de personal. Estas regulaciones pueden incluir requisitos relacionados con la idoneidad, la ética y la integridad, dados los aspectos sensibles y la confidencialidad asociados con el trabajo en instituciones financieras.

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