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Resultados de: ALRO JM IMPRENTA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las auditorías externas en la verificación del cumplimiento de políticas anti lavado en entidades financieras guatemaltecas?

Las auditorías externas desempeñan un papel crucial en la verificación del cumplimiento de políticas anti lavado en entidades financieras guatemaltecas. Estas auditorías independientes revisan los procedimientos internos, evalúan la efectividad de los controles implementados y emiten informes que contribuyen a garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo en la prevención del lavado de activos.

¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la presunción de inocencia para los cómplices?

La política de Guatemala en relación con la presunción de inocencia para los cómplices se basa en el principio fundamental de que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Este principio garantiza que los cómplices tengan un juicio justo y que la carga de la prueba recaiga en la acusación.

¿Cuál es el papel del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en relación con los embargos en Guatemala?

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) es una institución encargada de administrar el sistema de seguridad social en Guatemala. En relación con los embargos, el IGSS puede retener o deducir una parte de los salarios o prestaciones de un empleado embargado para cumplir con las obligaciones pendientes. Esto se hace en cumplimiento de una orden judicial y de acuerdo con las regulaciones y leyes aplicables. El IGSS cumple con su papel de garantizar que se satisfagan las obligaciones de seguridad social durante un proceso de embargo.

¿Existen regulaciones específicas para la verificación de antecedentes de empleados extranjeros en Guatemala?

En Guatemala, las regulaciones para la verificación de antecedentes de empleados extranjeros pueden ser similares a las de los empleados locales. Los empleadores deben seguir prácticas justas y equitativas, y la verificación de antecedentes debe aplicarse de manera consistente a todos los candidatos, independientemente de su origen.

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