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Resultados de: ALMA LUCAS ARENAS
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Alma Lucas Arenas
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Arenas Lucas Alma Lucrecia
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Qué mecanismos existen para promover la transparencia y la rendición de cuentas de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?
En Guatemala, se han implementado diversos mecanismos para promover la transparencia y la rendición de cuentas de las Personas Expuestas Políticamente. Estos incluyen la obligación de presentar declaraciones de patrimonio e intereses, la creación de entidades especializadas en la fiscalización y auditoría de los funcionarios públicos, la promoción de la transparencia en los procesos de contratación pública y la creación de portales de transparencia en línea donde se pueden consultar los datos y la información relacionada con la gestión pública.
¿Cuál es la importancia de la cláusula de fuerza mayor en contratos de venta internacional en Guatemala?
La cláusula de fuerza mayor en contratos de venta internacional en Guatemala es importante para abordar eventos imprevisibles que puedan impedir el cumplimiento del contrato. Estas cláusulas eximen a las partes de responsabilidad en situaciones excepcionales y permiten renegociar términos.
¿Cómo se regula la debida diligencia en la legislación AML guatemalteca?
La legislación AML guatemalteca establece requisitos detallados para la debida diligencia, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de clientes, la comprensión de la naturaleza de las relaciones comerciales y el monitoreo continuo de actividades.
¿Cómo se interpreta la legislación de protección al consumidor en contratos de venta en Guatemala?
La legislación de protección al consumidor en contratos de venta en Guatemala se interpreta con el objetivo de garantizar los derechos y la equidad para los consumidores. Las disposiciones legales se aplican para prevenir prácticas comerciales desleales, asegurando que los consumidores estén informados, protegidos contra la publicidad engañosa y tengan acceso a remedios adecuados en caso de incumplimiento contractual.
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