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Resultados de: ALMA CASTILLO SIQUE
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Alma Castillo Sique
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Cada informe incluye:
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- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Cuáles son las medidas de seguridad para proteger a los cómplices que colaboran con las autoridades?
Guatemala podría implementar medidas de seguridad para proteger a los cómplices que colaboran con las autoridades. Estas medidas pueden incluir la identidad protegida, programas de protección de testigos y la reubicación segura para garantizar su seguridad durante y después del proceso judicial.
¿Cuál es la importancia del sector financiero en el desarrollo del mercado de capitales en Guatemala?
El sector financiero juega un papel fundamental en el desarrollo del mercado de capitales en Guatemala. Las instituciones financieras, como bancos y corredoras de bolsa, son actores clave en la intermediación financiera y facilitan la canalización de recursos hacia inversiones en el mercado de valores. Además, brindan servicios de asesoría y gestión de inversiones, promueven la emisión y colocación de valores, y contribuyen a la liquidez y transparencia del mercado de capitales guatemalteco.
¿Cuál es el plazo para retener registros relacionados con transacciones en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Las entidades financieras y otras instituciones deben retener registros relacionados con transacciones durante un período específico, generalmente establecido por la legislación. Este plazo asegura que la información esté disponible para las autoridades en caso de investigaciones posteriores.
¿Cuál es la regulación en Guatemala en relación con el embargo de salarios?
El embargo de salarios en Guatemala está regulado por la ley. La ley establece límites en la cantidad que puede ser embargada de los salarios de un individuo y protege ciertas cantidades mínimas para garantizar el sustento del deudor y su familia.
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