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Allan Garcia Argueta 517 resultados

Resultados de: ALLAN GARCIA ARGUETA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas de protección deben tener en cuenta las partes en contratos de venta internacional en Guatemala?

En contratos de venta internacional en Guatemala, las partes deben considerar medidas de protección como el seguro de carga, garantías bancarias, inspecciones de calidad y otros mecanismos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones contractuales y reduzcan los riesgos comerciales.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al realizar trámites de matrimonio en Guatemala?

Sí, el Documento Personal de Identificación (DPI) es aceptado como prueba de identidad válido al realizar trámites de matrimonio en Guatemala. El DPI se utiliza para verificar la identidad de los contrayentes y completar los procesos legales relacionados con el matrimonio.

¿Cómo define la legislación guatemalteca el delito de lavado de dinero?

La legislación guatemalteca define el delito de lavado de dinero como la realización de actos para dar apariencia de legalidad a fondos u otros activos que provienen de actividades ilícitas. Está tipificado en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en la prevención y supervisión del lavado de dinero en Guatemala?

La Superintendencia de Bancos de Guatemala tiene un papel fundamental en la prevención y supervisión del lavado de dinero. Su responsabilidad incluye la emisión de regulaciones y directrices para que las instituciones financieras cumplan con los estándares de prevención del lavado de dinero, la supervisión de la implementación de programas de cumplimiento, la realización de auditorías y la imposición de sanciones en caso de incumplimiento.

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