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Allan Aragon Choche 466 resultados

Resultados de: ALLAN ARAGON CHOCHE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué instituciones financieras en Guatemala están obligadas a cumplir con los requisitos de KYC?

En Guatemala, las instituciones financieras reguladas, como bancos, cooperativas de ahorro y crédito, casas de cambio y otras entidades financieras, están obligadas a cumplir con los requisitos de KYC. Esto se hace para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

¿Cómo se verifica la experiencia laboral de un candidato durante el proceso de selección en Guatemala?

La verificación de la experiencia laboral de un candidato durante el proceso de selección en Guatemala implica solicitar referencias laborales, contactar a empleadores anteriores y verificar la información proporcionada en el currículum. Los empleadores suelen utilizar estos métodos para asegurarse de que la experiencia laboral del candidato sea precisa y relevante para el puesto.

¿Cómo puedo solicitar un certificado de no inscripción en el RENAP en Guatemala?

Para solicitar un certificado de no inscripción en el RENAP en Guatemala, debes acudir a una oficina del RENAP y presentar una solicitud, proporcionando tu información personal, como nombre completo y número de identificación. El RENAP emitirá el certificado de no inscripción que confirma que no estás registrado en su base de datos una vez completado el trámite.

¿Cuál es el proceso para denunciar prácticas laborales ilegales en Guatemala, y qué protecciones tienen los trabajadores que presentan denuncias?

Los trabajadores en Guatemala pueden denunciar prácticas laborales ilegales presentando quejas ante las autoridades laborales. Existen mecanismos de denuncia que protegen a los trabajadores de represalias por parte de los empleadores. Las autoridades laborales investigan las denuncias y toman medidas correctivas en caso de violaciones de derechos laborales.

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