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Resultados de: ALISON LOPEZ BERDUCIDO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se regula la publicidad y promoción de servicios financieros para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

La publicidad y promoción de servicios financieros se regulan en Guatemala como parte de las medidas para prevenir el lavado de activos. Las entidades financieras deben cumplir con normativas específicas que incluyen la transparencia en la información proporcionada, la veracidad de las promociones, y la prevención de prácticas que puedan facilitar el lavado de activos a través de servicios financieros.

¿Cómo se verifica la debida diligencia en las operaciones de importación y exportación en Guatemala?

Las empresas deben cumplir con regulaciones aduaneras y comerciales, y verificar la autenticidad de las transacciones.

¿Cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala en relación con la protección de su idioma y cultura?

Los pueblos indígenas en Guatemala enfrentan desafíos en la protección de su idioma y cultura debido a la discriminación lingüística y la falta de políticas de promoción y preservación cultural. Se están implementando medidas para fortalecer el reconocimiento y uso de los idiomas indígenas en la educación, medios de comunicación y espacios públicos, así como para promover la difusión y revitalización de las expresiones culturales tradicionales.

¿Qué legislación existe para combatir el delito de explotación sexual de niños y adolescentes en Guatemala?

En Guatemala, el delito de explotación sexual de niños y adolescentes se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que promuevan, faciliten, financien, induzcan o se beneficien de la explotación sexual de niños y adolescentes. La legislación busca proteger a los niños y adolescentes de la violencia sexual y garantizar su desarrollo integral.

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