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Alida Morales Godinez 382 resultados

Resultados de: ALIDA MORALES GODINEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuáles son las implicaciones fiscales para las empresas que operan en zonas francas en Guatemala?

Las empresas que operan en zonas francas en Guatemala pueden beneficiarse de incentivos fiscales, como la exención de ciertos impuestos. Sin embargo, existen regulaciones específicas que rigen estas operaciones, y el incumplimiento de las normativas puede resultar en sanciones y pérdida de beneficios fiscales.

¿Cómo se regula la participación de notarios en operaciones susceptibles de lavado de activos en Guatemala?

La participación de notarios en operaciones susceptibles de lavado de activos en Guatemala está sujeta a regulaciones específicas. Los notarios deben llevar a cabo la debida diligencia en clientes, identificar operaciones sospechosas y colaborar con las autoridades en la prevención del lavado de activos. Cumplir con estas normativas es esencial para garantizar la transparencia en las transacciones.

¿Cómo se verifica la debida diligencia en las operaciones de turismo y hotelería en Guatemala?

La debida diligencia incluye la seguridad de los turistas y el cumplimiento de regulaciones turísticas para garantizar experiencias positivas.

¿Cuáles son los desafíos de la inclusión financiera en áreas rurales de Guatemala?

La inclusión financiera en áreas rurales de Guatemala enfrenta desafíos significativos, como la falta de acceso a servicios financieros debido a la distancia geográfica y la falta de infraestructura, la baja alfabetización financiera, la informalidad económica y la falta de confianza en las instituciones financieras. Para superar estos desafíos, es necesario desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades de las comunidades rurales, como la banca móvil, el establecimiento de sucursales bancarias móviles, programas de educación financiera y la promoción de cooperativas de crédito

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