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Alfredo Sumpango Perez 549 resultados

Resultados de: ALFREDO SUMPANGO PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuál es el enfoque legal para la adopción de menores que han sido víctimas de abuso sexual en Guatemala?

El enfoque legal para la adopción de menores que han sido víctimas de abuso sexual en Guatemala implica evaluar la idoneidad de los adoptantes y garantizar la protección del bienestar del niño. Se busca proporcionar un entorno seguro y de apoyo para la recuperación del menor después de haber sufrido situaciones de abuso.

¿Cuál es la situación de los derechos de los niños y las niñas en Guatemala?

Los derechos de los niños y las niñas en Guatemala están protegidos por la Constitución y por instrumentos internacionales. Sin embargo, aún enfrentan desafíos como la pobreza, la violencia, el trabajo infantil y la falta de acceso a servicios básicos. El gobierno trabaja en políticas y programas para garantizar la protección integral de la infancia y promover su desarrollo.

¿Cómo se manejan las transacciones en efectivo en el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala?

En el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala, las transacciones en efectivo están sujetas a controles rigurosos. Se pueden establecer límites para transacciones en efectivo, y las entidades deben reportar operaciones sospechosas. La monitorización de grandes transacciones en efectivo es una medida clave para prevenir actividades ilícitas.

¿Cuáles son las responsabilidades de los oficiales de cumplimiento según la legislación AML de Guatemala?

Los oficiales de cumplimiento tienen la responsabilidad de implementar y supervisar los programas AML en las instituciones financieras, asegurando el cumplimiento de las regulaciones y la presentación de informes sobre transacciones sospechosas, según lo establece la legislación en Guatemala.

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