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Alfredo Sanchez Catavi 618 resultados

Resultados de: ALFREDO SANCHEZ CATAVI

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han implementado para prevenir el uso de empresas ficticias en el lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para prevenir el uso de empresas ficticias en el lavado de dinero. Esto incluye la adopción de regulaciones más estrictas en cuanto a la creación y funcionamiento de empresas, la verificación de la autenticidad de la información proporcionada en los registros mercantiles, y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control de las actividades de las empresas para identificar posibles casos de lavado de dinero.

¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de abandono por parte de los padres en Guatemala?

En casos de abandono por parte de los padres en Guatemala, los hijos tienen derechos a recibir protección, cuidado y atención adecuada. Si los padres abandonan a sus hijos, se pueden tomar medidas legales para asegurar el bienestar de los menores, incluyendo la asignación de la custodia a un familiar u otra persona idónea, o la intervención de las autoridades competentes para garantizar su protección.

¿Cómo se lleva a cabo la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el ámbito de la industria alimentaria en Guatemala?

En la industria alimentaria en Guatemala, la verificación de antecedentes puede centrarse en la experiencia laboral en la producción de alimentos, certificaciones de seguridad alimentaria y cualquier historial de cumplimiento con regulaciones sanitarias. Esto es esencial para garantizar la calidad y seguridad de los productos alimentarios.

¿Qué opciones tienen los contribuyentes para resolver disputas fiscales en Guatemala y cómo afecta esto a las obligaciones de manutención?

Los contribuyentes en Guatemala tienen opciones para resolver disputas fiscales, como la mediación y la apelación. Estos procesos pueden influir en la situación financiera del contribuyente, lo que a su vez puede afectar su capacidad para cumplir con las obligaciones de manutención.

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