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Resultados de: ALFREDO SALVADOR FRANCISCO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuál es el impacto del lavado de activos en el sistema judicial guatemalteco?

El lavado de activos tiene un impacto significativo en el sistema judicial guatemalteco. Las autoridades judiciales deben abordar casos complejos relacionados con el lavado de activos, lo que puede generar una carga adicional en los recursos del sistema judicial. La implementación efectiva de medidas preventivas contribuye a reducir la presión sobre el sistema judicial y a mantener la integridad del proceso legal.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de conflicto armado en Guatemala?

Las personas en situación de conflicto armado en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por el derecho internacional humanitario. Estos derechos incluyen el derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección contra la tortura y los tratos inhumanos, a la asistencia humanitaria, a la reunificación familiar, y a la reparación integral por las violaciones cometidas durante el conflicto.

¿Puede un individuo ser sancionado por no cumplir con las obligaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala?

Sí, tanto personas jurídicas como individuos pueden ser sancionados por no cumplir con las obligaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala. Esto puede implicar sanciones administrativas y penales, incluyendo multas y prisión en casos graves de incumplimiento.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de discriminación por su pertenencia étnica en Guatemala?

Las personas en situación de discriminación por su pertenencia étnica en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la igualdad, a la no discriminación por origen étnico, al reconocimiento y respeto de su identidad cultural, a la participación política y social, y a la protección de sus derechos territoriales y culturales.

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