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Alfredo Sagastume Davila 376 resultados

Resultados de: ALFREDO SAGASTUME DAVILA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué medidas se han implementado para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por proyectos de desarrollo turístico en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado por proyectos de desarrollo turístico. Esto incluye la consulta previa, el consentimiento informado, la participación de las comunidades afectadas, la compensación justa y adecuada, el acceso a vivienda y servicios básicos, y la promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre estos proyectos.

¿Qué consecuencias legales puede enfrentar un deudor de impuestos en Guatemala?

Un deudor de impuestos en Guatemala puede enfrentar consecuencias legales que incluyen acciones de cobro, embargos, multas, recargos e incluso acciones judiciales. Las autoridades fiscales pueden recurrir a medidas legales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la recuperación de los montos adeudados.

¿Cómo se aborda la representación política de las mujeres en Guatemala?

Aunque se han hecho avances, las mujeres están subrepresentadas en la política guatemalteca. El país ha implementado cuotas de género para aumentar la representación femenina en los cargos políticos, pero aún queda mucho por hacer. La formación en liderazgo y las campañas de sensibilización son esenciales para alentar a más mujeres a participar en la política.

¿Cuál es el enfoque de la legislación AML guatemalteca en relación con las personas políticamente expuestas (PEP)?

La legislación AML guatemalteca tiene un enfoque específico en las personas políticamente expuestas (PEP), imponiendo medidas de debida diligencia reforzada para estas personas debido al mayor riesgo asociado con sus transacciones financieras.

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