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Resultados de: ALFREDO QUEJ VENTURA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cómo se abordan legalmente los casos de matrimonio forzado en Guatemala?

Los casos de matrimonio forzado en Guatemala pueden ser abordados legalmente mediante denuncias y acciones judiciales. La legislación reconoce la ilegalidad de esta práctica y busca prevenir y sancionar a los responsables.

¿Qué regulaciones específicas se aplican a la debida diligencia en el sector de servicios legales en Guatemala?

Los profesionales legales en Guatemala deben cumplir con regulaciones específicas de debida diligencia y reportar actividades sospechosas según las leyes vigentes.

¿Cuál es el papel de las fintech en la transformación del sector financiero en Guatemala?

Las fintech juegan un papel fundamental en la transformación del sector financiero en Guatemala. Estas empresas utilizan la tecnología para ofrecer servicios financieros innovadores y accesibles, como pagos móviles, préstamos en línea, gestión financiera personalizada y transferencias internacionales de dinero. Las fintech están revolucionando la forma en que las personas acceden y utilizan los servicios financieros, brindando mayor conveniencia, agilidad y opciones a los usuarios. Además, las fintech están fomentando la inclusión financiera al llegar a segmentos de la población no bancarizados o subatendidos por el sistema financiero tradicional.

¿Qué responsabilidades tienen los profesionales del sector legal en cuanto a la debida diligencia en Guatemala?

Los profesionales del sector legal en Guatemala también están sujetos a obligaciones de debida diligencia. Deben conocer la identidad de sus clientes y, en ciertas circunstancias, informar actividades sospechosas a la UAF. Esto es parte de los esfuerzos para prevenir el uso de servicios legales para actividades ilegales.

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