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Alfredo Lam Oliva 850 resultados

Resultados de: ALFREDO LAM OLIVA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos a la identidad y documentación legal?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en el ámbito de la protección de sus derechos a la identidad y documentación legal, incluyendo la promoción de políticas de registro civil inclusivas y accesibles para migrantes, la agilización de trámites de documentación para personas en situación migratoria irregular, y la cooperación internacional para garantizar el reconocimiento y protección de derechos civiles y documentación legal de personas migrantes. Se están desarrollando programas para garantizar el acceso equitativo a documentos de identidad y registro civil para personas migrantes, así como para promover la sensibilización y capacitación de funcionarios públicos en enfoques de derechos humanos y no discriminación hacia la población migrante.

¿El DPI es requerido para acceder a servicios de salud en Guatemala?

El DPI no es estrictamente requerido para acceder a servicios de salud en Guatemala, pero tenerlo puede facilitar algunos trámites y garantizar una identificación precisa del paciente. Los centros de salud pueden utilizar otras formas de identificación en ausencia del DPI.

¿Qué legislación regula el delito de soborno en Guatemala?

En Guatemala, el delito de soborno se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, directa o indirectamente, ofrezcan, prometan o entreguen a funcionarios públicos o a personas que desempeñen funciones públicas, dádivas, beneficios o ventajas indebidas, con el fin de influir en su actuación o decisiones. La legislación busca prevenir y sancionar los actos de corrupción, promoviendo la transparencia y la honestidad en el ejercicio de la función pública.

¿Cuáles son las prácticas recomendadas para la gestión de riesgos en la prevención del lavado de activos en el sector asegurador guatemalteco?

En el sector asegurador guatemalteco, las prácticas recomendadas para la gestión de riesgos en la prevención del lavado de activos incluyen la implementación de programas de capacitación, la realización de debida diligencia en clientes, y la evaluación continua de los riesgos asociados a las pólizas y reclamaciones.

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