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Resultados de: ALFONSO VILLAGRAN MAYEN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los principios básicos de la legislación AML en Guatemala?

Los principios básicos incluyen la identificación y debida diligencia del cliente, la presentación de informes de transacciones sospechosas y el establecimiento de programas de prevención de lavado de dinero.

¿Qué desafíos enfrentan las mujeres rurales en Guatemala?

Las mujeres rurales en Guatemala enfrentan desafíos adicionales en comparación con sus contrapartes urbanas. Estos incluyen acceso limitado a servicios básicos como salud y educación, mayor vulnerabilidad a la violencia y la pobreza, y dificultades para acceder a los mercados laborales.

¿Qué información personal se puede encontrar en un expediente judicial y cómo se protege esta información en Guatemala?

Un expediente judicial puede contener información personal como nombres, direcciones, números de identificación, etc. En Guatemala, esta información se protege mediante medidas de confidencialidad y acceso restringido para preservar la privacidad de los individuos involucrados en los casos judiciales.

¿Cuáles son las medidas de seguridad para proteger a los cómplices que colaboran con las autoridades?

Guatemala podría implementar medidas de seguridad para proteger a los cómplices que colaboran con las autoridades. Estas medidas pueden incluir la identidad protegida, programas de protección de testigos y la reubicación segura para garantizar su seguridad durante y después del proceso judicial.

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