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Alezanka Cruz Gramajo 492 resultados

Resultados de: ALEZANKA CRUZ GRAMAJO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué instituciones gubernamentales supervisan y regulan la prevención del lavado de activos en Guatemala?

En Guatemala, la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) son algunas de las instituciones encargadas de supervisar y regular la prevención del lavado de activos en el sector financiero. También existen unidades de inteligencia financiera y otros organismos encargados de investigar y sancionar.

¿Qué requisitos y procedimientos existen para la terminación de contratos laborales en Guatemala?

La terminación de contratos laborales en Guatemala está sujeta a requisitos y procedimientos específicos. Los contratos laborales pueden terminarse por mutuo acuerdo, por renuncia del trabajador o por causas justas establecidas por la legislación laboral. En caso de terminación por causas justas, se deben seguir procedimientos específicos y se debe notificar a la autoridad laboral. Las indemnizaciones y preaviso son requisitos que deben cumplirse en caso de despido injustificado.

¿Cuál es el procedimiento para la adopción de un niño guatemalteco por parte de extranjeros?

La adopción de un niño guatemalteco por parte de extranjeros está regulada por la Ley de Adopciones en Guatemala. Los procedimientos son rigurosos y requieren el cumplimiento de ciertos requisitos legales y un proceso de evaluación exhaustiva. Se recomienda buscar asesoramiento legal y trabajar con una agencia de adopciones acreditada.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción de la transparencia y la buena gobernanza en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción de la transparencia y la buena gobernanza en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre los principios de transparencia, ética y responsabilidad en las finanzas, la educación financiera fomenta una cultura de cumplimiento y rendición de cuentas. Los ciudadanos que están bien informados en temas financieros pueden exigir una mayor transparencia a las instituciones financieras y gubernamentales, así como participar de manera más activa en los procesos de toma de decisiones económicas. Esto promueve una gestión más eficiente de los recursos públicos, la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la confianza en las instituciones.

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