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Alexia Hernandez Leiva 452 resultados

Resultados de: ALEXIA HERNANDEZ LEIVA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la frecuencia de las auditorías internas relacionadas con AML en instituciones financieras en Guatemala?

La frecuencia de las auditorías internas relacionadas con AML en instituciones financieras en Guatemala puede variar, pero es común que se realicen de manera periódica, generalmente anualmente o según los requisitos regulatorios específicos.

¿Cuáles son las normas laborales en relación con la duración de la jornada laboral y el pago de horas extras en Guatemala, y cómo se protege a los trabajadores en términos de tiempo de trabajo y remuneración?

En Guatemala, la duración de la jornada laboral está regulada por el Código de Trabajo, que establece un límite máximo de 8 horas diarias de trabajo y 44 horas semanales. Las horas trabajadas más allá de esta jornada se consideran horas extras y deben pagarse a una tasa superior al salario normal. Las tasas de pago por horas extras están determinadas por la legislación laboral para garantizar una compensación justa por el tiempo adicional de trabajo.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en Guatemala en el ámbito familiar?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en el ámbito familiar, incluyendo la promoción de redes de apoyo y atención integral, capacitación de familiares en derechos y necesidades de las personas con discapacidad, así como la promoción de espacios de diálogo y resolución pacífica de conflictos.

¿Se aplican requisitos de KYC a todas las cuentas bancarias en Guatemala, incluyendo cuentas personales y empresariales?

Sí, los requisitos de KYC se aplican tanto a cuentas personales como a cuentas empresariales en Guatemala. Las instituciones financieras deben verificar la identidad de los titulares de cuentas y los beneficiarios efectivos en el caso de cuentas comerciales.

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